一连串丑闻凸显了新加坡的监管漏洞,该国当局要求家族理财室提供更多信息,同时加大力度清理一些不活跃公司。

  知情人士透露,自3月以来,新加坡政府加快脚步,收紧各种投资机制,一些机构提出额外的要求,需要业者在未来几个月内满足,并加大力度清理不活跃的企业实体。

新加坡加大力度整顿家族理财室和对冲基金 加强清理不活跃公司  第1张

  已获得免税资格的家族理财室在5月收到了新表格,要求提供更多详细信息,并被告知,在6月底之前提交相关信息。今年3月,新加坡金融管理局确认,将在8月1日之前废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金所适用的许可制度,并改为适用更严格的申报机制。

新加坡加大力度整顿家族理财室和对冲基金 加强清理不活跃公司  第2张

  在一系列刑事案件后,突显了监管涌入新加坡的外国财富面临的挑战,新加坡正在加强监管金融机构。在最近一起30亿新加坡元(合22亿美元)的洗钱案件中,至少有一名被告与获得免税的家族理财室有关。

  新加坡管理大学会计学助理教授Richard Crowley说,拥有更多(最好是更多元)的数据有助于尽早发现不良活动,这有助于最大限度地减少非法活动可能造成的经济影响或声誉损失。

  根据免税的家族理财室必须向金管局提交的年度表格,这些业者现在必须确认它们的受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪或甚至被指控洗钱或资助恐怖主义的罪行。